マネーロンダリング防止（AML）方針
セキュリティへの取り組み
で かおり, 、私たちは最高の金融的誠実さの基準を順守しています。グローバルな協同組合エコシステムと組合員を保護するために、私たちは厳格な マネーロンダリング対策 そして 顧客確認 プログラム。これにより、すべてのトランザクションに対して透明で安全な環境が保証されます。.
お客様を保護する方法
国際的な金融規制および銀行パートナーシップへの準拠のため、以下の手順を実施します。
- 本人確認（KYC/KYB）： 銀行サービスをご利用いただく前に、すべての個人および法人のお客様の本人確認を行っております。.
- トランザクション監視 当社の自動システムは、不正行為や疑わしい活動を検出・防止するために、リアルタイムで送金をスクリーニングします。.
- 制裁スクリーニング 当社は、国際法遵守のため、OFAC、EU、国連を含む世界の制裁リストと全ユーザーを照合します。.
- リスクアセスメント 高額取引口座や特定の地域に対して、リスク軽減のため強化されたデューデリジェンスを適用しています。.
プライバシーとデータ
オンボーディングプロセス中に収集された情報は、厳格な機密性をもって取り扱われます。このデータは、規制遵守および不正アクセスからお客様のアカウントを保護するためにのみ使用されます。.
報告と協力
グローバル金融システムの一員として、疑わしい活動は関係当局に報告する義務があります。マネーロンダリング、テロ資金供与、その他の金融犯罪に対しては、一切容認しない方針を貫いています。.