Politique de lutte contre le blanchiment d'argent
Notre engagement en matière de sécurité
À Qaori, nous nous engageons à respecter les normes les plus élevées en matière d'intégrité financière. Pour protéger notre écosystème coopératif mondial et nos membres, nous maintenons une approche rigoureuse Lutte contre le blanchiment d'argent et Connaître son client (KYC) programme. Cela garantit un environnement transparent et sécurisé pour toutes les transactions.
Comment nous vous protégeons
Pour nous conformer aux réglementations financières internationales et à nos partenariats bancaires, nous effectuons les opérations suivantes :
- Vérification d'identité (KYC/KYB) : Nous vérifions l'identité de chaque personne physique et morale avant d'accorder l'accès aux services bancaires.
- Surveillance des transactions : Nos systèmes automatisés analysent les transferts en temps réel pour détecter et prévenir les activités frauduleuses ou suspectes.
- Dépistage de sanctions : Nous vérifions tous les utilisateurs par rapport aux listes de sanctions mondiales (y compris l'OFAC, l'UE et l'ONU) afin de garantir la conformité avec le droit international.
- Évaluation des risques : Nous appliquons une diligence raisonnable renforcée pour les comptes à volume élevé ou les régions géographiques spécifiques afin d'atténuer les risques.
Votre confidentialité et vos données
Les informations collectées lors de notre processus d'intégration sont traitées avec une stricte confidentialité. Ces données sont utilisées uniquement à des fins de conformité réglementaire et pour protéger votre compte contre tout accès non autorisé.
Rapport et coopération
En tant que participant au système financier mondial, nous sommes tenus de signaler toute activité suspecte aux autorités compétentes. Nous appliquons une politique de tolérance zéro à l'encontre du blanchiment d'argent, du financement du terrorisme et des autres crimes financiers.