Geldwäschebekämpfungsrichtlinie
Unser Engagement für Sicherheit
Bei Qaori, Wir verpflichten uns zu den höchsten Standards der finanziellen Integrität. Um unser globales kooperatives Ökosystem und unsere Mitglieder zu schützen, unterhalten wir ein strenges Geldwäschebekämpfung (AML) und Kennen Sie Ihren Kunden Programm. Dies gewährleistet eine transparente und sichere Umgebung für alle Transaktionen.
Wie wir Sie schützen
Um internationale Finanzvorschriften und unsere Bankpartnerschaften einzuhalten, führen wir Folgendes durch:
- Identitätsprüfung (KYC/KYB) Wir verifizieren die Identität jeder natürlichen und juristischen Person, bevor wir den Zugang zu Bankdienstleistungen gewähren.
- Transaktionsüberwachung: Unsere automatisierten Systeme überprüfen Transaktionen in Echtzeit, um betrügerische oder verdächtige Aktivitäten zu erkennen und zu verhindern.
- Sanktionsprüfung Wir gleichen alle Nutzer mit globalen Sanktionslisten (einschließlich OFAC, EU und UN) ab, um die Einhaltung des Völkerrechts sicherzustellen.
- Risikobewertung Wir wenden eine erweiterte Sorgfaltspflicht für konten mit hohem Volumen oder für bestimmte geografische Regionen an, um Risiken zu mindern.
Ihre Privatsphäre und Daten
Die während unseres Onboarding-Prozesses gesammelten Informationen werden streng vertraulich behandelt. Diese Daten werden ausschließlich zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und zum Schutz Ihres Kontos vor unbefugtem Zugriff verwendet.
Berichterstattung und Kooperation
Als Teilnehmer am globalen Finanzsystem sind wir verpflichtet, verdächtige Aktivitäten den zuständigen Behörden zu melden. Wir verfolgen eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen Finanzkriminalitäten.